Бизнес-разведка: инструменты сбора и анализа информации о партнерах и должниках. Розыск должника и его имущества

вт, 06/06/2017 - 14:37 — Sys
Длительность программы: 
8 академ.час
Раздел: 
Экономика и Финансы
Целевая аудитория: 
Для инвестора и кредитора
Для кредитных организаций
Для организаций сектора ЖКХ
Для топ-менеджеров и руководящего состава
Для коллектива организации
Для сотрудников отделов продаж, сбыта, закупок
Для юристов
Для сотрудников службы безопасности
Форма проведения: 
Лекция с демонстрацией слайд-презентации;
Разбор практических примеров и приемов из российской и зарубежной практики;
Свободная дискуссия по актуальной проблематике;
Ответы на вопросы, специфичные для сферы деятельности участников;
Соотношение теории и практики (%): 70/30.

Программа

  • Бизнес-разведка как средство защиты от мошенничества и профилактики образования проблемных долговых обязательств у кредитора
  • Регламентация оборота информации о субъектах хозяйственной деятельности в России. Персональные данные, банковская и коммерческая тайна. Правовые основания и ограничения, касающиеся ведения бизнес-разведки
  • Цели и задачи деятельности по сбору и анализу информации о контрагенте
  • Источники информации о контрагенте (должнике), их бизнесе и активах
  • Методика сбора информации о контрагентах. Работа с Интернет-ресурсами
  • Формирование кредитором информационного пространства, содержащего сведения по дебиторам
  • Изучение контрагента: схемы, способы, технологии. Релевантные (с точки зрения платежеспособности, надежности, аккуратности, устойчивости бизнеса и пр.) характеристики контрагента
  • Оптимизация собираемой информации. Мониторинг действий контрагентов и сведений о них. Контроль возникновения проблемных ситуаций у контрагентов
  • Аудит должника, оценка его активов и пассивов. Скоринговые программы. SWOT-анализ. Схемы изучения личности клиента. Основные черты личности (поведения) должника. Составление бизнес-справки по контрагенту-должнику
  • Использование психологических приемов для получения интересующей информации о контрагенте. Технология опроса должностных лиц дебитора и третьих лиц
  • Документирование деятельности по сбору информации о контрагенте в ходе бизнес-разведки.
  • Особенности розыска должника и его имущества.
  • Ответы на вопросы, практические рекомендации